Plataforma de Cumplimiento AML para Fintechs
Flagright es una plataforma web impulsada por IA que ayuda a fintechs y bancos a cumplir con las normativas de prevención de blanqueo de capitales (AML) y a prevenir fraudes. Sus principales características incluyen el monitoreo de transacciones en tiempo real, gestión de casos avanzada y capacidades forenses basadas en IA, además de evaluaciones de riesgo personalizadas para clientes y comerciantes. La plataforma utiliza consultas en lenguaje natural y auto-análisis impulsado por IA, ofreciendo recomendaciones prácticas para la identificación e investigación de actividades sospechosas.
Además, Flagright permite la evaluación de riesgos de clientes individuales, empresas y billeteras de criptomonedas mediante algoritmos adaptables, así como la revisión de estos para cumplir con las normativas AML. Ofrece múltiples capacidades de integración con sistemas CRM y verificación de identidad, y también proporciona servicios profesionales personalizados, como diseño de programas AML y auditorías, garantizando una integración fluida en los sistemas existentes.
